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- La Cámara Federal de Casación Penal condenó a miembros de la Policía de Córdoba por el delito de asociación ilícita
- Lo decidió la Sala III. Se trata de integrantes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico
- Fecha: 01/07/2019
- Confirman el rechazo a un pedido de excarcelación de un miembro de la Policía Federal Argentina en una causa por drogas
- Lo resolvió la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Se lo acusa de asociación ilícita, concusión, falso testimonio y confabulación para la venta de estupefacientes
- Fecha: 15/03/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el procesamiento de un exjuez
- Lo hizo la Sala IV. Alcanza al exmagistrado Orfeo Maggio, quien fue denunciado por solicitarles a sus clientes sumas de dinero para gestionar sus excarcelaciones ante un falso pedido de coimas
- Fecha: 13/09/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal confirmó condena por expendio de moneda de curso legal apócrifa
- Lo resolvió la Sala I. Se trata de un caso en donde el empleado de una estación de servicio denunció haber recibido dinero falsificado como pago por la carga de combustible. El hecho ocurrió en la localidad de Santa Rosa, provincia de La Pampa
- Fecha: 04/07/2018
- La Corte rechazó un recurso de una secretaria judicial en una causa por sustracción de ahorros bancarios
- La funcionaria había sido condenada por haber firmado el secuestro de la suma depositada, afectada por el “corralito financiero”, sin advertir que no existía causa judicial. El dinero fue percibido por desconocidos mediante maniobras con documentos falsos
- Fecha: 08/11/2016
- Procesan con prisión preventiva a cinco imputados por trata de personas y abusos sexuales
- Lo dispuso el juez federal de Mar de Plata Santiago Inchausti. Los delitos fueron cometidos tras un falso ministerio religioso, mediante el cual se captó a las víctimas para explotarlas laboralmente
- Fecha: 22/07/2016
- Caso Acro: Casación Federal confirmó las condenas a prisión perpetua de los hermanos Schlenker y de los demás imputados
- La Sala I ratificó la sentencia contra los ex líderes de una facción de la barra brava de River Plate como instigadores del homicidio de Gonzalo Acro y la de los ejecutores materiales del delito. Ordenó la inmediata detención de los hermanos Schlenker
- Fecha: 17/05/2016
- La Cámara Federal de Casación confirmó condena a abogado que estafaba a sus clientes
- La Sala IV rechazó recurso de la defensa contra la sentencia que condenó al imputado por considerarlo autor de los delitos de defraudación por administración fraudulenta (reiterado en doce oportunidades) y estafa (seis hechos)
- Fecha: 30/12/2015
- Se realizó audiencia en causa por narcotráfico contra miembros de la Policía de Córdoba
- Fue ante la Sala A de la Cámara Federal. Es por los recursos de apelación presentados contra los sobreseimientos y falta de mérito dictados en favor de varios imputados. Se investigan los delitos de asociación ilícita y robo, entre otros
- Fecha: 22/04/2014
- Declararon dos testigos en el juicio oral en Córdoba por crímenes en “La Perla”
- Fue en la audiencia de este martes, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de esa ciudad. Se trata de dos sobrevivientes de ese centro clandestino de detención. Entre los acusados se encuentra Luciano Benjamín Menéndez
- Fecha: 12/03/2013
- La Corte decidió que su intervención era inoficiosa en causas en las que Mario Pontaquarto está imputado
- El Máximo Tribunal no hizo lugar a una solicitud del Tribunal Oral Federal N° 3 de la Capital. La Corte consideró que se encuentra abierta la vía recursiva y que el tribunal como director del debate debe ejercer el pertinente contralor
- Fecha: 29/11/2011
- Condenaron a dos ciudadanos mexicanos por lavado de dinero
- Lo resolvió el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2. Fijó para ambos una pena de tres años de prisión en suspenso, tras haber ingresado al país 618.000 dólares de origen delictivo e intentar aplicarlos a una operación que le dieria apariencia lícita
- Fecha: 29/06/2011
- Elevaron a juicio oral causa por irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA
- Lo dispuso este jueves el juez federal Ariel Lijo. Alcanza a Juan José Galeano, Eamon Müllen, José Carlos Barbaccia, Hugo Anzorreguy, Patricio Finnen, Carlos Telleldín, Ana María Boragni, Victor Stinfale, y Rubén Ezra Beraja
- Fecha: 12/05/2011
- Medicamentos falsos: son 42 los procesados en la megacausa
- Se trata de la investigación que encabeza el juez federal Norberto Oyarbide. Del total, diez están detenidos. Entre ellos se encuentra Juan José Zanola, secretario general de la Asociación Bancaria, y Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier
- Fecha: 28/01/2011
- Medicamentos falsos: procesan a un acusado por lavado de dinero
- Lo resolvió el juez Norberto Oyarbide. Se trata de Ibar Pérez Corradi, también vinculado con el caso conocido como “Triple Crimen de General Rodíguez”. Se lo acusa de “blanquear” activos a Juan José Zanola, Néstor Lorenzo y Sebastián Forza. Fallo completo
- Fecha: 03/12/2010
- Medicamentos falsos: indagaron a tres empresarios farmacéuticos
- Se trata de Carlos Torres, Agustín Schwarz e Ibar Pérez Corradi, quienes se presentaron este jueves ante el juez federal Norberto Oyarbide. Los dos primeros están acusados de integrar una asociación ilícita. Pérez Corradi, por lavado de dinero
- Fecha: 11/11/2010
- Medicamentos adulterados: Héctor Capaccioli fue indagado por el juez Norberto Oyarbide
- El ex superintendente de Servicios de Salud negó su vinculación en la investigación por tráfico de remedios adulterados. Está imputado por integrar una asociación ilícita y encubrimiento de lavado de activos. El texto completo de la declaración
- Fecha: 05/10/2010
- Medicamentos falsos: el juez Oyarbide citó a indagatoria a dos funcionarios del Ministerio de Salud
- Se trata de Patricio Levy y María del Carmen Guerreiro, imputados por ser miembros de una asociación ilícita en la causa por tráfico de remedios irregulares. El magistrado también convocó a otros cuatro acusados. El cronograma de declaraciones
- Fecha: 28/09/2010
- Medicamentos falsos: excarcelan al empresario Gabriel Brito
- Lo resolvió la Sala II de la Cámara Federal porteña, que a la vez confirmó su procesamiento por el delito de asociación ilícita y fraude a la administración pública. Se encontraba detenido desde mayo. Fallos completos
- Fecha: 08/09/2010
- Por orden del juez Claudio Bonadio, desbaratan banda que falsificaba dinero
- Tras dos años de investigación, Gendarmería Nacional allanó 13 domicilios y detuvo a 17 personas. Se secuestraron 220 mil pesos falsos, armas, dólares y seis automóviles. También fueron incautados elementos destinados a la adulteración de billetes
- Fecha: 16/04/2010
- Medicamentos falsos: ratifican procesamiento y prisión preventiva de Zanola y su mujer
- Lo dispuso la Cámara Federal. Igual medida adoptó con relación al empresario Néstor Lorenzo. Sin embargo, dispuso la excarcelación de un grupo de detenidos, manteniendo sus procesamientos. Pidió a Oyarbide que profundice la investigación. FALLOS COMPLETOS
- Fecha: 14/04/2010
- Casación Penal resolverá pedido de excarcelación de la mujer de Zanola
- La Cámara Federal concedió un recurso presentado por Paula Aballay, contra el fallo del mismo tribunal que confirmó el rechazo a su excarcelación. Está procesada en la causa por remedios falsos y vinculada con otra en la que se investiga lavado de dinero
- Fecha: 09/03/2010
- El juez Norberto Oyarbide indagó a la mujer de Zanola
- Se trata de Paula Aballay, que está detenida desde el martes por orden del magistrado. Se la vincula con una investigación por lavado de dinero, relacionada con la megacausa por medicamentos adulterados, en la cual está procesada por asociación ilícita
- Fecha: 11/02/2010
- Medicamentos adulterados: son 17 los detenidos en la megacausa
- Se trata de la investigación que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide. En total, hay 25 procesados. En la causa se investigan la comercialización de medicación falsa y maniobras de lavado de dinero. La lista completa de los involucrados
- Fecha: 10/02/2010